Год:
2018
Месяц:
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

В Москве сотрудники МВД России задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 миллионов рублей", – рассказала Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ. Проведено около 30 обысков в кредитно-финансовом учреждении, офисных помещениях и жилищах, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 8 миллионов рублей, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В отношении организатора противоправной деятельности и действующего сотрудника банка судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще троим соучастникам – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2018, МВД России