Год:
2019
Месяц:
Июль

Сотрудники полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании денежных средств

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Установлено, что злоумышленниками была налажена схема обналичивания крупных сумм. Денежные средства поступали от дохода, полученного при реализации товаров на подконтрольной им оптово-продовольственной базе в Кабардино-Балкарской Республике. Подозреваемые арендовали офисы в Москве, Нальчике и Ростове-на-Дону, где осуществляли услуги по обналичиванию денежных средств, в результате которых получали комиссионное вознаграждение в размере от 9 до 12 % от общей суммы.

По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны организатор и шесть активных участников группы в возрасте от 29 до 70 лет. В отношении четверых задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейскими произведено более 20 обысков на территории Москвы, Московской и Ростовской областей, а также Кабардино-Балкарской Республики. Обнаружено и изъято свыше 150 печатей фиктивных организаций, наличные денежные средства, компьютерная техника, финансовая документация, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России