Год:
2019
Месяц:
Июль

Московскими полицейскими пресечена незаконная деятельность группы теневых банкиров, которые заработали более 35 млн рублей

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, за что получали по 11 % от каждой транзакции.

По предварительном данным, обороты обнальной «площадки» составляли более 1 млрд рублей в год, а доход злоумышленников превысил 35 млн рублей.

Услугами подпольных банкиров пользовались крупные компании разных сфер деятельности.

В ходе обысков при поддержке бойцов ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве полицейскими обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм.

По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время в отношении 5 подозреваемых в возрасте от 23 до 58 лет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

(495) 950-45-26

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России