Год:
2019
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества, незаконный оборот которого составлял около 300 млн рублей в месяц

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Установлено, что криминальная организация состояла из самостоятельных структурных подразделений. В нее входило около 30 соучастников. 

Злоумышленники более 10 лет без лицензии осуществляли финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении находились реквизиты более 130 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 миллионов рублей в месяц. 

Также в противоправную деятельность были вовлечены работники некоторых финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, перечислением денежных средств с целью последующего обналичивания, а также выдачей наличных денег.

По выявленным фактам Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ.

Сотрудниками подразделений экономической безопасности и патрульно-постовой службы Западного административного округа Москвы при участии Росгвардии проведено 65 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях на территории Московского региона, Саратовской и Ярославкой областей, в Краснодарском крае и Республике Коми. Обнаружено и изъято свыше 130 печатей фиктивных организаций, более 100 телефонов, которые, по имеющейся информации, использовались для оперативного управления по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «банк-клиент», оригиналы регистрационных документов фиктивных организаций, финансовая документация, компьютерная техника, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

По итогам мероприятий в следственные органы доставлены предполагаемые организаторы и активные участники преступного сообщества. Шестеро из них заключены под стражу, в отношении 25 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать оперативное видео

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России