Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Полицейскими установлено, что злоумышленники систематически оказывали незаконные банковские услуги. Их деятельность велась без специального разрешения.

С этой целью фигурантами была сформирована сеть из более чем 10 подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц – так называемых «фирм-однодневок». Каждая из них имела расчётные счета и имитировала хозяйственную деятельность в сфере строительства.

Заказчики – представители коммерческих структур, желающие обналичить крупные суммы, – перечисляли деньги на счета этих фиктивных компаний с назначением платежей, типичных для строительной отрасли. На деле же никаких товаров и услуг не поставлялось – деньги конвертировались в наличность, которая выдавалась клиентам.

За каждую подобную финансовую операцию участники группы взимали комиссионное вознаграждение в размере 4% от суммы транзакции. Этот криминальный «кешбэк» и стал основой их незаконного обогащения.

Предварительный доход от теневых сделок превышает 13,5 млн рублей.

Данная преступная деятельность является звеном ранее выявленного преступления по хищению бюджетных средств в сфере образования, через которую деньги выводились в легальный оборот.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

В ходе обысков полицейскими изъяты средства связи, банковские карты, печати, бухгалтерская документация и другие предметы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время двое мужчин задержаны сотрудниками полиции, одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются.

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве