Заместитель начальника 9 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выступил на «Радио Москвы», рассказав о преступлениях в кредитно-финансовой сфере.

В ходе беседы руководитель отметил, что за последние годы структура преступности в финансовом секторе кардинально изменилась и на смену «бумажным» махинациям пришли преступные схемы, совершаемые с использованием IT-технологий. Вместе с тем, он подчеркнул, что методы выявления подобных преступлений также становятся всё более технологичными.

Спикер подробно остановился на схемах с так называемыми «номинальными заёмщиками» и «дропами» (подставными лицами). Он предупредил, что даже передача своей банковской карты третьим лицам за небольшое вознаграждение может привести к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей), максимальное наказание по которой достигает 7 лет лишения свободы.

Отдельной темой стали лжеинвестиционные проекты. По словам полицейского, злоумышленники активно используют рекламу в соцсетях, обещая пассивный доход, а также создают фейковые брокерские платформы.

Отдельным блоком была рассмотрена незаконная банковская деятельность — канал, через который теневой бизнес уходит от налоговых обязательств и выводит в легальный оборот денежные средства, добытые преступным путём, придавая им видимость законного происхождения.

В завершение эфира спикер напомнил радиослушателям о важности профилактических мер. Он особо отметил новый институт самозапрета на кредиты, который позволяет заблокировать возможность оформления займов на своё имя без личного присутствия, а также механизм «периода охлаждения» для подозрительных банковских переводов.

Три главных правила:

• никому не верить на слово — всегда перезванивать в банк по официальному номеру;
• не передавать коды из СМС, CVV и пин-коды третьим лицам;
• избегать обещаний «быстрых и лёгких» заработков, проверять лицензии инвестиционных площадок на сайте Банка России.

«Если вы столкнулись с мошенничеством — не молчите. Обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Также вы всегда можете прийти в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве на Шаболовку, 6 и написать заявление», — резюмировал руководитель.

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве напоминает: финансовая бдительность — это главный щит от злоумышленников в современном цифровом мире.

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве